国际刑警组织表示，它设计了一个“全球停止支付机制”，有助于促进有史以来最大规模的追回在商业电子邮件泄露（BEC）骗局中被骗的资金。

此前，一家总部位于新加坡的未具名大宗商品公司于 2024 年 7 月中旬成为 BEC 骗局的受害者。它指的是一种网络犯罪，其中恶意行为者冒充受信任的人物，并通过电子邮件诱骗目标汇款或泄露公司机密信息。

此类攻击可能以多种方式发生，包括未经授权访问财务员工或律师事务所的电子邮件帐户以发送虚假发票，或冒充第三方供应商通过电子邮件发送虚假账单。

国际刑警组织在一份新闻声明中说：“7月15日，该公司收到了一封来自供应商的电子邮件，要求将待付款发送到位于东帝汶的新银行账户。“然而，这封电子邮件来自一个欺诈账户，拼写与供应商的官方电子邮件地址略有不同。”

据说这家新加坡公司于 7 月 19 日向不存在的供应商转移了 4230 万美元，但在实际供应商表示没有得到赔偿后，该公司于 7 月 23 日意识到了这一错误。

然而，通过利用国际刑警组织的全球快速支付干预（I-GRIP）机制，新加坡当局成功发现了3900万美元，并在一天后冻结了伪造的银行账户。

另外，在这个东南亚国家，有七名嫌疑人因与该骗局有关而被捕，进一步追回了200万美元。

早在 6 月，I-GRIP 就被用来追踪和拦截来自法定货币和加密货币犯罪的非法收益，作为名为 First Light 的全球警方行动的一部分，成功追回了数百万美元并拦截了数十万个 BEC 账户。

该机构表示：“自2022年启动以来，国际刑警组织的I-GRIP机制已帮助执法部门截获了数亿美元的非法资金。

“国际刑警组织鼓励企业和个人采取预防措施，以避免成为商业电子邮件泄露和其他社会工程诈骗的受害者。”

此前，执法部门查获了一家名为Cryptonator的在线数字钱包和加密货币交易所，该交易所涉嫌接收计算机入侵和黑客攻击事件、勒索软件诈骗、各种欺诈市场和身份盗窃计划的犯罪收益。

Roman Boss于2013年12月推出的Cryptonator也被指控未能制定适当的反洗钱控制措施。美国司法部起诉博斯创立和运营该服务。

区块链情报公司TRM Labs表示，该平台促成了超过400万笔交易，总价值为14亿美元，Boss从每笔交易中抽取一小部分。这包括与暗网市场、诈骗钱包地址、高风险交易所、勒索软件组织、加密盗窃操作、混合器和受制裁地址交换的资金。

具体来说，由 Cryptonator 控制的加密货币地址与暗网市场、虚拟交易所和犯罪市场（如 Bitzlato、Blender、Finiko、Garantex、Hydra、Nobitex ）和一个未具名的恐怖主义实体进行交易。

TRM Labs 指出：“黑客、暗网市场运营商、勒索软件组织、制裁逃避者和其他威胁行为者被吸引到该平台以交换加密货币并将加密货币兑现为法定货币。

加密货币的普及为欺诈创造了大量机会，多年来，威胁行为者不断设计新的方法来耗尽受害者的钱包。

事实上，Check Point 最近的一份报告发现，欺诈者正在滥用 Uniswap 和 Safe.global 等合法区块链协议来隐藏他们的恶意活动并从加密货币钱包中抽取资金。

研究人员说：“攻击者利用Uniswap Multicall合约来协调从受害者钱包到他们自己的资金转移。“众所周知，攻击者使用Gnosis Safe合同和框架，哄骗毫无戒心的受害者签署欺诈交易。”